美克國(guó)際家具股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議公告
一、重要內(nèi)容提示
1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
二、會(huì)議召開和出席情況
美克國(guó)際家具股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年3月31日在本公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份261,648,970股，占公司總股本的51.24%。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)寇衛(wèi)平先生主持，部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
三、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了公司《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)了公司《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)了公司《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過(guò)了公司《2008年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要》；
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、以特別決議方式審議通過(guò)了公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
根據(jù)五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)，2008年度本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)62,635,990.20元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取盈余公積金3,282,097.11元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)535,934,217.55元，可供股東分配利潤(rùn)共計(jì)588,196,386.63元，其中，母公司可供股東分配利潤(rùn)166,213,008.68元。
公司擬以2008年度末總股本510,604,020股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.065元（含稅），向全體股東分配股利共計(jì)3,318,926.13元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘2009年審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2008年報(bào)酬的預(yù)案；
公司決定繼續(xù)聘任五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2009年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
根據(jù)2008年度審計(jì)業(yè)務(wù)工作量，公司決定支付五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)50萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)）。
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、以特別決議方式審議通過(guò)了關(guān)于2009年度公司與控股子公司之間擔(dān)保計(jì)劃的預(yù)案。
同意261,648,970股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市國(guó)楓律師事務(wù)所崔白律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
五、備查文件目錄
1、召開股東大會(huì)通知公告；
2、股東大會(huì)決議；
3、律師法律意見(jiàn)書；
4、會(huì)議記錄。
特此公告。
美克國(guó)際家具股份有限公司
二OO九年四月一日
采博會(huì)展館位于廣州國(guó)際采購(gòu)中心西塔一、二層，該展每年兩屆，與廣交會(huì)同址毗鄰并同期舉行，相輔相成，充分享受廣交會(huì)的品牌及其為數(shù)龐大的外商帶動(dòng)效應(yīng)，具有近水樓臺(tái)和得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，該專業(yè)展已進(jìn)行了廣泛的提供全球買家推廣并承諾提供優(yōu)質(zhì)的展會(huì)服務(wù)，旨在使其迅速發(fā)展為與廣交會(huì)毗鄰?fù)降臅?huì)展品牌?！安刹?huì)家具出口專業(yè)展”單期展位753個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位，展覽面積6777平方米，定位為面向珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)為主的家具、家飾、家具材料出口專業(yè)展，借賴其與每屆廣交會(huì)近20萬(wàn)海外采購(gòu)商的直接或間接的零距離接觸，加上參展機(jī)會(huì)成本較低，貿(mào)易商機(jī)可期，必然令廣大中小家企，特別是沒(méi)有機(jī)會(huì)參加已經(jīng)成熟的珠三角家具展/廣交會(huì)的出口型家企更多的外貿(mào)良機(jī)，有效地彌補(bǔ)參展缺失的遺憾。
據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，廣州國(guó)際采購(gòu)中心由廣州銀宜集團(tuán)投資興建，項(xiàng)目位于世界會(huì)展商圈的黃金位置——廣州·琵洲，緊鄰琵洲會(huì)展中心二期館東側(cè)、與香格里拉酒店相鄰,是目前廣交會(huì)最大的場(chǎng)外館,也是全國(guó)最大的民營(yíng)獨(dú)資展館，其總建筑面積達(dá)27萬(wàn)平方米,分東西兩區(qū).戶外有6萬(wàn)多平方米的超大廣場(chǎng),是一個(gè)集國(guó)際一流配套設(shè)施為一體的多功能商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目,為廣大參展商提供一個(gè)優(yōu)越的參展場(chǎng)所。
2009“采博會(huì)家具出口專業(yè)展”將于4月22-28日舉辦，是廣交會(huì)一個(gè)良好的延伸及補(bǔ)充。為避免高價(jià)購(gòu)買廣交會(huì)黑市展位所帶來(lái)的展位不穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，龍江商會(huì)本著為家具企業(yè)切實(shí)服務(wù)的宗旨，將以實(shí)惠的價(jià)格，為企業(yè)提供固定的展位，作為參展商長(zhǎng)期投資高回報(bào)的項(xiàng)目，讓企業(yè)在進(jìn)出口交易平臺(tái)上盡情展示自己的商業(yè)品牌。
實(shí)木家具
家具上有塊木頭就叫實(shí)木家具的現(xiàn)象，從今年5月份開始將得到改觀，信息時(shí)報(bào)記者從廣州市家具協(xié)會(huì)了解到，從今年5月1日開始，隨著《木家具通用技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施，實(shí)木家具的稱呼將被進(jìn)一步規(guī)范。企業(yè)和消費(fèi)者之間的一些糾紛在處理上也將有法律依據(jù)。
人造板魚目混珠充實(shí)木
近日，家住番禺祈福新村小區(qū)的市民劉小姐在今年2月中旬，和男朋友一起在一家家居賣場(chǎng)花7000多元買了一套臥室家具。劉小姐說(shuō)：“當(dāng)時(shí)商家向我們推薦的時(shí)候說(shuō)是實(shí)木家具，符合環(huán)保要求，我們才決定購(gòu)買的?！?月底，新房裝修完成，他們向房間里搬放家具的時(shí)候，不小心砸了衣柜內(nèi)的抽屜，被砸的板材裂開后，發(fā)現(xiàn)抽屜的外殼是貼面的。后來(lái)經(jīng)仔細(xì)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)整個(gè)衣柜其實(shí)都是實(shí)木和人造板混合制作，即俗稱的“實(shí)木貼皮”家具。劉小姐找到了商家要求退貨，但因?yàn)樯碳忆N售時(shí)只是口頭承諾，而在送貨單上劉小姐已經(jīng)簽收“查驗(yàn)無(wú)誤”，商家就以“產(chǎn)品確實(shí)使用實(shí)木為原料，而且銷售時(shí)并沒(méi)有指出是100％實(shí)木材質(zhì)”為由，拒絕退貨和賠付。
實(shí)木家具須七成材料是實(shí)木
在廣州市消費(fèi)者協(xié)會(huì)的投訴記錄中，記者發(fā)現(xiàn)類似這種遭遇家具材質(zhì)“變臉”的投訴還有不少。究竟什么樣的家具才算真正的實(shí)木家具？就此問(wèn)題廣州市家具協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)莊子標(biāo)介紹說(shuō)，以前一般認(rèn)為，70%的材料是實(shí)木制作的，就可以認(rèn)定為實(shí)木家具。但從今年5月1日以后，實(shí)木家具的判定就有了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)了。單青川說(shuō)，《木家具通用技術(shù)條件》(GB/T-3324-2008)將從今年5月1日起正式實(shí)施。以后，生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中將更加具有指導(dǎo)性，企業(yè)和消費(fèi)者之間的一些糾紛在處理上也將有法律依據(jù)。