金羊網(wǎng)訊記者馬漢青，通訊岳儉宣、黃美容、楊東利攝影報道：記者19日從廣東檢驗檢疫部門獲悉，近日東莞檢驗檢疫局沙田辦在一批來自越南的進境原木中查獲以廉價木冒充紅木并短少材積的欺詐案例。

據(jù)介紹，該批貨物申報品名為大果紫檀粗方（俗稱：緬花，屬于國標(biāo)紅木，進口報關(guān)單價1500美元/m3左右）由三個40尺集裝箱裝載，申報材積44.937m3，貨值67549.6美元。檢驗檢疫工作人員查驗貨物時，發(fā)現(xiàn)其中一柜裝載原木數(shù)量僅8根，與申報的295根相比嚴重短少，且根據(jù)外觀判斷，懷疑樹種與申報亦不相符?，F(xiàn)場工作人員立即截取樣品，送相關(guān)部門進行樹種鑒定，并依據(jù)合同規(guī)定的方法逐根檢量了材積。根據(jù)對貨物的全面檢驗，得出結(jié)論：三柜中有僅有一柜為大果紫檀，其余兩柜均為格木，兩種木材單價差達五倍以上。檢量總材積35.437m3，其中大果紫檀材積僅為17.896m3，比合同簽訂的方數(shù)短少達60.18%，綜合樹種及材積不符將造成企業(yè)損失33881美元。

經(jīng)向貨主問詢并綜合分析，這是一起典型的以低值木冒充高值木，并存在明顯材積短少的貿(mào)易欺詐行為。目前，東莞檢驗檢疫局已根據(jù)檢驗情況出具證書，力助企業(yè)對外索賠。

南方日報訊（記者/祁雷通訊員/施桂鴻梁榮忠）一家假冒被國務(wù)院認可的生態(tài)公司，對外宣稱在貴州有近3萬畝珍稀黃花梨林地，并通過開投資講座等方式，以林權(quán)轉(zhuǎn)讓、參與分紅為幌子，騙取200多名中老年人投資達2000萬……近日，廣州越秀警方成功打掉該非法集資詐騙團伙，抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。

今年7月以來，越秀警方收到多名事主報案，稱被貴州匯x林業(yè)開發(fā)有限公司（廣州分公司）以投資黃花梨種植和林權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的名義騙去錢財，至今無法收回本金和利息。

接報案后，警方立即成立專案組展開調(diào)查。經(jīng)走訪事主和前期摸查，民警發(fā)現(xiàn)該公司于去年4月租用中山六路某高檔寫字樓作為辦公場所，同時以打電話或臨街派發(fā)宣傳單張的方式，邀請中老年人到公司觀看公司宣傳視頻、聽取投資講座，并現(xiàn)場派發(fā)一些小禮品。

據(jù)介紹，過程中，該公司業(yè)務(wù)員會大力鼓吹貴州匯x林業(yè)開發(fā)有限公司是一家“獲得貴州省人民政府和國務(wù)院認可的生態(tài)、綠色公司，獲得各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持”，并聲稱公司在貴州省羅甸縣擁有3萬畝的林地，主要種植名稀木材黃花梨，發(fā)展前景非常可觀。

警方介紹，通過投資講座，業(yè)務(wù)員以該公司正進行林權(quán)轉(zhuǎn)讓為由，告知現(xiàn)場中老年人如能與公司簽訂《林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同補充協(xié)議》進行投資，每投資人民幣1萬元即可獲取每月按2%的利息即人民幣200元的收益，并承諾一年后返還本金。此外，如果公司成功上市，投資的本金不取回的話還可作為原始股參股。

在高利潤的誘惑下，200多名中老年人參與了投資，涉及投資金額達2000多萬元。但據(jù)多名報警的事主反饋，其在收到幾期利息后，該公司就不再向他們支付本息了。2015年12月份，多名事主前往該公司追討本金，被業(yè)務(wù)員以公司正籌劃上市，無法返還本金和月息為由拒絕。

經(jīng)過前期證據(jù)收集和走訪調(diào)查，專案組民警基本鎖定這起典型的非法集資詐騙案件的犯罪證據(jù)。7月25日，越秀警方組織警力對該公司進行突擊清查，將該公司的總經(jīng)理郭某、總經(jīng)理助理張某、市場部經(jīng)理石某和主管許某等10多名人員帶回調(diào)查。

經(jīng)審查，郭某（男，25歲，河南省漯河人）、張某（男，22歲，浙江省樂清人）、石某（男，38歲，江西省九江人）和許某（男，32歲，廣東省樂昌人）等4名嫌疑人供認，他們合伙利用投資種植黃花梨和林權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向社會上的中老年人吸收所謂的投資款并從中進行提成，獲取暴利。

目前，越秀警方已依法將郭某、張某、石某和許某等4名嫌疑人刑事拘留，案件正在進一步審查中。

[警方提醒]

非法集資的常見手段

一、承諾高額回報

不法分子為吸收廣大群眾參與投資，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜暴富”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。并在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。

二、編造虛假項目

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟學(xué)理論”等旗號，以簽訂合同的方式，或者以委托理財名義，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑群眾，以達到迷惑欺騙群眾參與投資的目的。

三、以虛假宣傳造勢

不法分子為了騙取群眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取雇人派發(fā)宣傳單張、利用向社會捐贈增加自身影響力等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，提高公眾關(guān)注度。

四、利用親情友情誘騙

有些參與非法集資人員，在非法集資組織者的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、友情等拉攏身邊人加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。

遇到哪些情況應(yīng)提高警惕，小心陷入非法集資陷阱：

1、吹噓“低風(fēng)險”甚至“無風(fēng)險”卻能獲得“高回報”的；

2、身邊有親戚、朋友、老鄉(xiāng)等“現(xiàn)身說法”，吹噓相關(guān)項目有高額回報，自己已經(jīng)獲利很多的；

3、打著“國家支持項目”、“政府重點工程”、“高科技產(chǎn)品”、“新興產(chǎn)業(yè)”、等旗號，宣傳鼓動投資的；

廣大群眾在實際生活中遇到上述情況，應(yīng)留多一個心眼，多加防范，避免錢財損失。如發(fā)現(xiàn)被騙，請收集相關(guān)證據(jù)資料，及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報警。

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